Truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo 2.000 tỷ đồng liên quan đến sàn DRK

Bằng việc xây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng trên mạng xã hội như một doanh nhân trẻ thành đạt, Huỳnh Đức Vân cùng các đồng phạm đã tạo dựng niềm tin cho hàng nghìn nhà đầu tư về một dự án công nghệ tài chính mang tên DRK. Các đối tượng này sử dụng phương thức đa cấp biến tướng để lôi kéo hơn 8.000 nạn nhân tham gia với lời hứa hẹn về mức lãi suất phi thực tế, có thời điểm lên đến 30% mỗi tháng. Thực chất, toàn bộ dòng tiền đều không được đầu tư vào bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào mà chỉ được dùng để chi trả cho người tham gia trước theo mô hình Ponzi. Các đối tượng còn can thiệp vào hệ thống kỹ thuật để thao túng giá trị ảo nhằm kích thích lòng tham của nạn nhân trước khi khóa tài khoản và đánh sập sàn giao dịch.

Quá trình mở rộng điều tra trong 24 giờ qua ghi nhận những bước tiến quan trọng khi lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng và kê biên hàng loạt bất động sản giá trị lớn của nhóm đối tượng với tổng trị giá hơn 600 tỷ đồng. Ngoài đối tượng cầm đầu, 14 đồng phạm chủ chốt khác cũng đã bị khởi tố để làm rõ hành vi giúp sức. Hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trên toàn quốc khẩn trương xác minh danh tính và tìm kiếm những người bị hại còn lại để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình phân bổ lại tài sản sau khi xét xử, các cơ quan chức năng đề nghị những cá nhân đã chuyển tiền đầu tư vào dự án DRK cần sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng. Hồ sơ trình báo cần đính kèm đơn tố cáo, bản sao giấy tờ tùy thân cùng toàn bộ các bằng chứng giao dịch và lịch sử trò chuyện với nhóm đối tượng để làm căn cứ pháp lý phục vụ cho công tác truy tố.