TP.HCM: Bắt Chủ tịch Bất động sản Đảo Vàng vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Tiền đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để huy động vốn trái phép tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, hay còn gọi là Royal Streammy Villas tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền

Mặc dù dự án trên chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa đủ điều kiện pháp lý để đưa vào kinh doanh theo quy định, nhưng bà Tiền vẫn trực tiếp ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư mang bản chất mua bán nền đất với nhiều khách hàng. Các giao dịch này thường yêu cầu người mua phải thanh toán đến 95% giá trị lô đất ngay sau khi ký kết. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, phía Công ty Đảo Vàng không thực hiện bàn giao nền đất như cam kết với lý do điều chỉnh quy hoạch, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh bế tắc khi dự án "đứng hình" trong nhiều năm.

Tính đến thời điểm khởi tố, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Ngọc Tiền đã thu về tổng cộng khoảng 131,3 tỷ đồng từ các giao dịch trái pháp luật. Trong đó, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo chính thức của 13 nạn nhân với số tiền thiệt hại xác định bước đầu là hơn 41 tỷ đồng. Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tuyên hủy các hợp đồng hợp tác liên quan giữa doanh nghiệp này và đối tác do vi phạm các quy định về kinh doanh bất động sản. Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm và xác định thêm các nạn nhân khác nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.