Tin nóng cập nhật liên tục 24 giờ

Các bị cáo tại tòa

5 án chung thân cho bộ sậu lừa đảo chuyên nghiệp

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với 5 bị cáo giữ vai trò đầu não tại Công ty GFDI. Danh sách lãnh án gồm: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc), Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở, vợ của Hoàng), Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ) và Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo đã bất chấp quy định pháp luật, hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp và sử dụng thủ đoạn gian dối lặp lại nhiều lần để chiếm đoạt khối tài sản đặc biệt lớn. Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng được xác định là kẻ chủ mưu, khởi xướng và chịu trách nhiệm cao nhất. Bốn bị cáo còn lại, dù nắm rõ dòng tiền huy động không được đưa vào kinh doanh thực tế mà chỉ là chiêu trò lấy tiền người sau trả cho người trước, vẫn tích cực giúp sức đắc lực cho hoạt động lừa đảo.

Tại bục khai báo và trong lời nói sau cùng, bị cáo Hoàng đã bật khóc, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không tranh luận và gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá số tiền mà các bị cáo nộp lại để khắc phục hậu quả là không đáng kể so với quy mô thiệt hại khổng lồ đã gây ra.

Vén màn chiêu trò Ponzi ngàn tỷ

Hồ sơ điều tra lật tẩy chu kỳ lừa đảo của GFDI kéo dài từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024. Thông qua hình thức ký kết các hợp đồng vay tài sản, công ty này đã vươn "vòi bạch tuộc", huy động vốn ồ ạt từ khách hàng tại Đà Nẵng và mở rộng ra nhiều chi nhánh trên toàn quốc.

Đỉnh điểm từ năm 2023, khi hoạt động kinh doanh bết bát và thua lỗ nặng nề, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên tung "hỏa mù", phát tán các thông tin gian dối về những dự án tiềm năng, sinh lời cao. Công ty liên tục đưa ra cam kết ảo về mức lợi nhuận khủng, đảm bảo khả năng đáo hạn và tất toán hợp đồng đúng hạn nhằm lấy lòng tin của nhà đầu tư.

Thực tế, hoàn toàn không có dự án sinh lời nào được triển khai. Hoàng áp dụng triệt để mô hình đa cấp (Ponzi): Dùng chính tiền của nhà đầu tư nộp sau để trả lãi và gốc cho những khách hàng trước đó. Phần lớn dòng tiền huy động được Hoàng ném vào thị trường chứng khoán quốc tế và chi trả cho việc duy trì bộ máy vận hành khổng lồ của công ty. Hậu quả, đường dây này đã bòn rút và chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại.

Lệnh truy thu gắt gao hàng trăm tỷ đồng

Bên cạnh bản án hình sự thích đáng, điểm nhấn của phiên tòa nằm ở phán quyết về trách nhiệm dân sự mang tính răn đe và truy thu triệt để dòng tiền phi pháp. Ngoài việc buộc 5 bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt, HĐXX đã ban hành các quyết định thu hồi tài sản cực kỳ cứng rắn.

Cụ thể, tòa buộc 433 khách hàng đã may mắn nhận về khoản tiền lãi cao hơn số tiền gốc đầu tư ban đầu phải nộp lại toàn bộ số tiền chênh lệch hưởng lợi (hơn 70 tỷ đồng). Đồng thời, 1.140 nhân viên từng làm việc tại Công ty GFDI cũng bị buộc phải nộp lại khoản lương kinh doanh đã nhận, tương đương hơn 467 tỷ đồng, để gộp vào quỹ đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho các bị hại.

Ngoài ra, các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng từng cho GFDI thuê làm chi nhánh cũng bị buộc phải nộp lại các khoản tiền đặt cọc thuê trụ sở. Những phán quyết này nhằm mục đích gom góp tối đa nguồn tài chính, khắc phục phần nào hậu quả cho hàng ngàn gia đình đang rơi vào cảnh điêu đứng vì trót tin vào bẫy lãi suất đa cấp.

Lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng, vợ chồng Tổng giám đốc GFDI và 3 thuộc cấp cùng lãnh án chung thân

Các bài viết khác

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài...

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán...

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ...

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3...

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi...

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng...

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người,...

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và...

Thông tin chính phủ

Công an tỉnh khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn “lấy lại tiền bị lừa đảo”

Tin tức nổi bật

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3 năm tù giam

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng hành vi cản trở tác nghiệp

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và hai người trọng thương

Lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng, vợ chồng Tổng giám đốc GFDI và 3 thuộc cấp cùng lãnh án chung thân

Kháng cáo xin hưởng án treo, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cáo bệnh vắng mặt tại tòa

Video

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Photo

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Tiện ích