Đề nghị truy tố Shark Bình về tội rửa tiền trong vụ lừa đảo 1.300 tỉ đồng
(tin24gio.vn) – Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo nhân viên làm giả dữ liệu, che giấu dòng tiền lừa đảo của "Mr Pips" Phó Đức Nam để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán.
19/03/2026 9:38:50516
Tiếp tay cho "trùm" lừa đảo ngoại hối
Theo kết luận điều tra vừa được Công an TP. Hà Nội ban hành, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân lượng – bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn chứng khoán, ngoại hối giả mạo để chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Shark Bình bị cáo buộc phạm tội rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips
Cơ quan chức năng xác định, đường dây của Mr Pips là hệ thống lừa đảo ngoại hối lớn nhất Việt Nam. Để vận hành dòng tiền bất chính, Nam đã thỏa thuận với Công ty Ngân lượng của Shark Bình để sử dụng dịch vụ ví điện tử trung gian cho các sàn như GKFX, DK Trade, ASX...
Thủ đoạn "phù phép" dữ liệu để đối phó công an
Kết luận điều tra chỉ rõ, từ giữa năm 2020, khi nhận được yêu cầu xác minh từ phía công an về các giao dịch nghi vấn, Shark Bình dù biết rõ các sàn của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Thay vào đó, ông Bình bị cáo buộc đã:
- Chỉ đạo nhân viên (Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam) liên hệ với phía Mr Pips để thống nhất số liệu giả.
- Tạo lập dữ liệu nạp/rút từ các "ví ảo" thay vì ví thật của sàn để đối phó với cơ quan điều tra.
- Ký duyệt các công văn phúc đáp có nội dung sai sự thật do cấp dưới soạn thảo.
Mục đích của những hành vi này là nhằm duy trì hoạt động của các ví Ngân lượng để công ty tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch. Theo điều tra, có ít nhất 150 bị hại đã chuyển hơn 213 tỉ đồng vào hệ thống này.
Đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý
Cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ kết luận Shark Bình cùng các đồng phạm phạm tội "Rửa tiền". Đáng chú ý, ngoài vụ án này, Shark Bình hiện còn đang bị khởi tố và bắt tạm giam trong một vụ án khác để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bài viết khác
- Phá đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng (03/07/2020 9:25:41)
- Chạy đua để người dân sớm được tiêm vaccine phòng Covid-19 (22/02/2021 9:32:09)
- Một phụ nữ bị siết cổ tử vong, cướp tài sản trong khách sạn ở Sài Gòn (30/10/2020 9:48:19)
- Công an TPHCM triệt phá 190 băng nhóm với gần 700 đối tượng (29/09/2020 8:24:41)
- Đột kích sào huyệt ma tuý được gia cố như lô cốt (21/07/2020 14:11:21)
- Truy tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản: Định giá lại khối tài sản sai phạm vọt lên hơn 2.000 tỷ đồng ! (18/08/2026 9:17:08)
- Bắt cóc trẻ để ép... người yêu cưới (24/08/2020 8:42:13)
- Xét xử nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Dùng hồ sơ giả lừa đảo chiếm đoạt 186 tỉ đồng (15/03/2021 9:47:19)
Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài...
Tổng hợp 5 ngày trước
Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán...
Tổng hợp 7 ngày trước
Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ...
Tổng hợp 13 ngày trước
Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3...
Tổng hợp 15 ngày trước
Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi...
Tổng hợp 15 ngày trước
Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng...
Tổng hợp 24 ngày trước
Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người,...
Tổng hợp 25 ngày trước
Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và...
Tổng hợp 25 ngày trước
Video
Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream
Tổng hợp 7 ngày trước
Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án
Tổng hợp 13 ngày trước
Photo
Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream
Tổng hợp 7 ngày trước
Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án
Tổng hợp 13 ngày trước
Tiện ích
.png)
.jpg)
