Tin nóng cập nhật liên tục 24 giờ

Bơm phồng vốn, vẽ doanh thu khống ngàn tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, chính thức đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, Egame) cùng 28 bị can trong đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Egroup, Egame, Công ty Nhất Trần và các pháp nhân liên quan. Hồ sơ điều tra khẳng định, ông Thủy đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, "đạo diễn" toàn bộ kịch bản lừa đảo tinh vi này.

Nguồn cơn của vụ án bắt đầu từ năm 2014, khi hệ sinh thái Egroup rơi vào cảnh khát vốn trầm trọng để trả nợ và duy trì hoạt động. Thay vì tìm kiếm phương án tài chính minh bạch, Shark Thủy đã chọn con đường huy động vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần khống.

Để tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) thực hiện các thủ thuật "bơm" khống vốn điều lệ Egroup từ vỏn vẹn 32 tỷ đồng vọt lên mức 962,5 tỷ đồng. Song song đó, nhóm này tiến hành nhào nặn báo cáo tài chính, tạo doanh thu khống chiếm tới 70% tổng doanh thu hằng năm, vẽ nên bức tranh Egroup là một đế chế giáo dục đa ngành, sinh lời "khủng".

Dù thực chất không có năng lực tài chính, Shark Thủy vẫn tung hỏa mù bằng việc ồ ạt thuê mặt bằng, mở chuỗi 130 trung tâm tiếng Anh Apax và trường mầm non Steame trên toàn quốc. Các cơ sở này được dùng làm "mồi nhử" thị giác, nơi nhân viên kinh doanh dẫn khách hàng đến tham quan để củng cố niềm tin, sau đó giăng bẫy ký hợp đồng mua cổ phần với cam kết lợi nhuận trên trời từ 15-20%/năm.

Chiêu trò "lấy mỡ nó rán nó" và cú sập dây chuyền

Để đẩy nhanh tốc độ hút tiền, Egame áp dụng chính sách hoa hồng béo bở 5% (gồm 2% cổ phần và 3% tiền mặt) cho nhân viên chốt sale thành công. Trong giai đoạn đầu, Egame dùng tiền huy động được để trả gốc, lãi sòng phẳng, thậm chí tặng vàng, quà cáp vào các dịp lễ Tết để biến nhà đầu tư thành những kênh quảng cáo sống.

Tuy nhiên, "chiếc kim trong bọc" cũng có ngày lòi ra. Khi các dự án đầu tư không sinh lời, từ năm 2021 đến 2023, hàng loạt trung tâm tiếng Anh đóng cửa, Egroup mất thanh khoản. Trong cơn bĩ cực, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh bất chấp mọi thủ đoạn, tiếp tục vẽ ra các phương án kinh doanh giả tạo để huy động thêm tiền.

Đáng phẫn nộ, dòng tiền mới đổ vào hoàn toàn không được dùng cho giáo dục. Shark Thủy áp dụng triệt để mô hình đa cấp (Ponzi): Trích thẳng 70% số tiền của khách hàng mới để trả nợ cho khách hàng cũ nhằm bưng bít sự thật. 30% còn lại bị bòn rút để trả nợ cá nhân, nợ ngân hàng hoặc tuồn vào các công ty sân sau do ông Thủy đứng tên.

Số nạn nhân và thiệt hại tăng vọt

Điểm nhấn quan trọng trong bản kết luận điều tra bổ sung là việc cơ quan công an đã xác minh, bóc tách lại toàn bộ danh sách bị hại, dẫn đến số tiền thiệt hại tăng vọt so với con số 7.677 tỷ đồng công bố ban đầu.

Quá trình điều tra mở rộng phát hiện thêm 60 nhà đầu tư đã mua 3,2 triệu cổ phần nhưng bị "bỏ quên", không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông. Sau khi tính toán chi tiết, cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 10.123 bị hại. Trong đó, 8.938 người bị xác định là nạn nhân trực tiếp với dư nợ gốc chưa thanh toán lên tới hơn 8.459 tỷ đồng.

Đối với 1.185 trường hợp còn lại, dù hợp đồng vẫn ghi nhận dư nợ gốc, nhưng thực tế tổng số tiền lãi và gốc họ đã nhận về (cao hơn 697 tỷ đồng so với số vốn bỏ ra ban đầu) nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự của ông Thủy đối với nhóm này.

Toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo ngàn tỷ mang mác giáo dục này đã được chuyển sang cơ quan truy tố, chờ ngày đưa những kẻ thủ ác ra đền tội trước pháp luật.

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Bơm phồng vốn, vẽ doanh thu khống ngàn tỷ

Các bài viết khác

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài...

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán...

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ...

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3...

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi...

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng...

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người,...

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và...

Thông tin chính phủ

Công an tỉnh khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn “lấy lại tiền bị lừa đảo”

Tin tức nổi bật

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3 năm tù giam

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng hành vi cản trở tác nghiệp

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và hai người trọng thương

Lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng, vợ chồng Tổng giám đốc GFDI và 3 thuộc cấp cùng lãnh án chung thân

Kháng cáo xin hưởng án treo, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cáo bệnh vắng mặt tại tòa

Video

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Photo

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Tiện ích