Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo ONUS, huy động hàng tỷ USD

Cục An ninh kinh tế phối hợp với Cục An ninh điều tra và công an nhiều địa phương (Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk) đã đồng loạt triển khai chuyên án, khám xét và triệu tập hơn 140 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong): Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số.

Trần Quang Chiến: Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Ngô Thị Phương Thảo: Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold.

Thủ đoạn thao túng giá, tạo cung cầu giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng này đã tạo lập nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... và phát hành, chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền, nhóm này đã thực hiện các thủ đoạn tinh vi:

Quảng cáo sai sự thật: Đưa ra thông tin gian dối về giá trị và tiềm năng sinh lời "khủng" của các đồng tiền này.

Thao túng thị trường: Thực hiện các giao dịch nội bộ (wash trading) nhằm tạo cung, cầu giả, thổi giá các đồng tiền mã hóa theo ý đồ để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử cùng các tài liệu quan trọng, kịp thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với lãi suất cam kết cao, không có cơ sở thực tế. Đồng thời, cảnh giác với các chiêu trò lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ" hay "khôi phục tài khoản".